「洗錢防制與打擊資恐訓練課程」於本(107)年2月26日至3月2日在馬來西亞吉隆坡舉辦，本次課程講師由SEACEN研訓中心、亞太防制洗錢組織(APG)、馬來西亞央行等機關(構)之中高階主管擔任，課程除由講師授課外，並透過學員分享各國執行洗錢防制與打擊資恐之經驗，增進與會學員對相關議題之瞭解。 本報告共分為八個章節，除前言外，第貳章為FATF40項建議與國際規範，第參章介紹相互評鑑，第肆章探討國家洗錢及資恐風險評估，第伍章討論客戶盡職審查與加強客戶審查，第陸章說明洗錢防制與打擊資恐之風險基礎方法與監理，第柒章探究金融科技對洗錢防制與打擊資恐之影響，第捌章為心得與建議。 本報告彙整課程內容及研討重點，提出研習之建議事項如次： 一、配合APG相互評鑑準備時程，本行宜儘早完成相關準備工作。 二、參與國家風險評估及準備相互評鑑之工作團隊成員，宜持續強化專業訓練。 三、主管機關宜引導通匯銀行強化風險控管作業，並評估金融機構降低風險之能力。 四、要求金融機構建立完整的客戶審查程序，並確實以風險為基礎執行。 五、定期評估外幣收兌處所面臨之洗錢及資恐相關風險，據以擬定查核計畫與頻率。 六、持續關注新興金融科技對洗錢防制與打擊資恐之影響。