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中央銀行
參加東南亞國家中央銀行研訓中心「洗錢防制與打擊資恐訓練課程」出國報告
基本資料
系統識別號: |
C10700613 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
SEACEN舉辦之洗錢防制與打擊資恐訓練課程# |
報告名稱: |
參加東南亞國家中央銀行研訓中心「洗錢防制與打擊資恐訓練課程」出國報告 |
電子全文檔: |
C10700613_1.pdf
|
附件檔: |
|
報告日期: |
107/05/30 |
報告書頁數: |
53 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
歐坤寧 |
中央銀行 |
法務室 |
代理科長 |
薦任 |
林耀傑 |
中央銀行 |
金檢處 |
四等專員 |
薦任 |
陳宣穎 |
中央銀行 |
外匯局 |
辦事員 |
薦任 |
報告內容摘要
「洗錢防制與打擊資恐訓練課程」於本(107)年2月26日至3月2日在馬來西亞吉隆坡舉辦,本次課程講師由SEACEN研訓中心、亞太防制洗錢組織(APG)、馬來西亞央行等機關(構)之中高階主管擔任,課程除由講師授課外,並透過學員分享各國執行洗錢防制與打擊資恐之經驗,增進與會學員對相關議題之瞭解。
本報告共分為八個章節,除前言外,第貳章為FATF40項建議與國際規範,第參章介紹相互評鑑,第肆章探討國家洗錢及資恐風險評估,第伍章討論客戶盡職審查與加強客戶審查,第陸章說明洗錢防制與打擊資恐之風險基礎方法與監理,第柒章探究金融科技對洗錢防制與打擊資恐之影響,第捌章為心得與建議。
本報告彙整課程內容及研討重點,提出研習之建議事項如次:
一、配合APG相互評鑑準備時程,本行宜儘早完成相關準備工作。
二、參與國家風險評估及準備相互評鑑之工作團隊成員,宜持續強化專業訓練。
三、主管機關宜引導通匯銀行強化風險控管作業,並評估金融機構降低風險之能力。
四、要求金融機構建立完整的客戶審查程序,並確實以風險為基礎執行。
五、定期評估外幣收兌處所面臨之洗錢及資恐相關風險,據以擬定查核計畫與頻率。
六、持續關注新興金融科技對洗錢防制與打擊資恐之影響。
其他資料
前往地區: |
馬來西亞; |
參訪機關: |
馬來西亞央行 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
FATF40項建議,相互評鑑,國家風險評估,客戶盡職審查,加強客戶審查,風險基礎方法,金融科技 |
備註: |
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