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金融監督管理委員會銀行局

出席「2018年亞太防制洗錢組織評鑑員訓練研討會」報告

基本資料

系統識別號: C10604609
相關專案:
計畫名稱: 出席亞太防制洗錢組織(APG)舉辦「評鑑員訓練會議」#
報告名稱: 出席「2018年亞太防制洗錢組織評鑑員訓練研討會」報告
電子全文檔: C10604609_1.pdf C10604609_2.pdf
附件檔:
報告日期: 107/02/06
報告書頁數: 34

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 金融監督管理委員會銀行局
出國期間: 107/01/07 至 107/01/12
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
周鳴皋 金融監督管理委員會檢查局 專門委員 其他
廖雅詠 金融監督管理委員會證券期貨局 專門委員 其他
李盈欣 金融監督管理委員會銀行局 科長 其他
蔡百凌 法務部調查局 調查官 其他

報告內容摘要

亞太防制洗錢組織(APG)與中國大陸香港特別行政區於107年1月8日至12日在香港警察總部舉辦評鑑員訓練會議,計有來自17國之42名代表與會。會議議程包括講授相互評鑑程序、實地評鑑過程、防制洗錢金融行動工作組織(FATF)國際標準與評鑑方法論等。會議並參照實際實地評鑑之組成模式,將參訓學員分成4組,各小組成員分別由法律領域、金融領域、執法及金融情報中心等領域所組成,以模擬案例方式,由學員擔任之評鑑員的角色,研討會中各講師則分別擔任受評鑑國之人員,進行4小時模擬演練(mock interviews),讓學員瞭解實地評鑑會議實際進行情形。此外,參訓學員及授課講師就FATF發布之國際標準、評鑑方法以及演練案例評鑑結果等,進行廣泛討論與交流,課程內容非常廣泛且精實。

其他資料

前往地區: 香港;
參訪機關: 於香港警察總部舉辦(無參訪機關)
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,評鑑員,技術遵循效能,效能評鑑
備註:

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主題分類: 財政經濟
施政分類: 財政金融
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