金融監督管理委員會銀行局
出席「2018年亞太防制洗錢組織評鑑員訓練研討會」報告
基本資料
系統識別號: |
C10604609 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
出席亞太防制洗錢組織(APG)舉辦「評鑑員訓練會議」# |
報告名稱: |
出席「2018年亞太防制洗錢組織評鑑員訓練研討會」報告 |
電子全文檔: |
C10604609_1.pdf
C10604609_2.pdf
|
附件檔: |
|
報告日期: |
107/02/06 |
報告書頁數: |
34 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: |
金融監督管理委員會銀行局
|
出國期間: |
107/01/07 至 107/01/12 |
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
周鳴皋 |
金融監督管理委員會檢查局 |
|
專門委員 |
其他 |
廖雅詠 |
金融監督管理委員會證券期貨局 |
|
專門委員 |
其他 |
李盈欣 |
金融監督管理委員會銀行局 |
|
科長 |
其他 |
蔡百凌 |
法務部調查局 |
|
調查官 |
其他 |
報告內容摘要
亞太防制洗錢組織(APG)與中國大陸香港特別行政區於107年1月8日至12日在香港警察總部舉辦評鑑員訓練會議,計有來自17國之42名代表與會。會議議程包括講授相互評鑑程序、實地評鑑過程、防制洗錢金融行動工作組織(FATF)國際標準與評鑑方法論等。會議並參照實際實地評鑑之組成模式,將參訓學員分成4組,各小組成員分別由法律領域、金融領域、執法及金融情報中心等領域所組成,以模擬案例方式,由學員擔任之評鑑員的角色,研討會中各講師則分別擔任受評鑑國之人員,進行4小時模擬演練(mock interviews),讓學員瞭解實地評鑑會議實際進行情形。此外,參訓學員及授課講師就FATF發布之國際標準、評鑑方法以及演練案例評鑑結果等,進行廣泛討論與交流,課程內容非常廣泛且精實。
其他資料
前往地區: |
香港; |
參訪機關: |
於香港警察總部舉辦(無參訪機關) |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,評鑑員,技術遵循效能,效能評鑑 |
備註: |
|
分類瀏覽