基本資料
| 系統識別號： |
C10104531 |
| 相關專案： |
無 |
| 計畫名稱： |
反洗錢系統建置之研究# |
| 報告名稱： |
反洗錢系統建置之研究 |
| 電子全文檔： |
C10104531_40724.doc
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| 附件檔： |
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| 報告日期： |
101/10/31 |
| 報告書頁數： |
52 |
計畫主辦機關資訊
| 姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
| 楊宗杰 |
臺灣土地銀行 |
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高級辦事員 |
其他 |
報告內容摘要
本行於100年9月接獲行政院金融監督管理委員會函知，亞太防制洗錢組織(APG)將於2013年對我國進行新一輪之相互評鑑，為免影響國際組織對我國洗錢防制工作之評價，不利我國金融機構拓展國際金融業務，我國金融機構應儘速落實國外高知名度政治人物(PEPs)資料庫之建置工作，函中並建議設有海外分行之行庫則以自行建置資料庫為原則。現行本行海外分行帳務核心資訊系統已陸續導入集中化平台管理，是否可藉由本次的契機建立一套洗錢防制集中化系統平台供國內外分行共同使用，是為本次研究之動機。
其他資料
| 前往地區： |
美國; |
| 參訪機關： |
參訪LexisNexis Bridger Insight |
| 出國類別： |
研究 |
| 關鍵詞： |
現行本行海外分行帳務核心資訊系統已陸續導入集中化平台管理，是否可藉由本次的契機建立一套洗錢防制集中化系統平台供國內外分行共同使用，是為本次研究之動機。 |
| 備註： |
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