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法務部調查局

參加「2008 年『亞太防制洗錢組織』洗錢態樣工作研討會」(APG Typologies Workshop 2008)出國報告

基本資料

系統識別號: C09703894
相關專案:
計畫名稱: 參加「亞太防制洗錢組織」洗錢態樣與趨勢工作研討會#
報告名稱: 參加「2008 年『亞太防制洗錢組織』洗錢態樣工作研討會」(APG Typologies Workshop 2008)出國報告
電子全文檔: C09703894_23982.pdf
附件檔:
報告日期: 97/11/26
報告書頁數: 30

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部調查局 http://www.mjib.gov.tw
出國期間: 97/10/25 至 97/10/30
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
藍家瑞 法務部調查局 洗錢防制中心 調查專員 薦任
吳惠卿(公假自費) 法務部調查局 洗錢防制中心 調查員 薦任

報告內容摘要

「亞太防制洗錢組織」洗錢態樣工作研討會從1998 年以來,每年均舉辦一次,為亞太防制洗錢組織固定之會務活動之一,來自會員國家、相關國際組織之代表聚在一起,共同討論區域性之防制洗錢議題及分享工作經驗。其成果已經獲得區域及全球性認同,對改善區域合作與溝通打擊洗錢和資助恐怖主義層面上,扮演正面且積極之角色。 今年工作研討會討論主題包括:(i)賭場對洗錢威脅所暴露之弱點( Casino sector vulnerabilities-outcomes of the joint APG/FATFproject); (ii)證券業對洗錢威脅所暴露之弱點(Securities sector vulnerabilities); (iii)資助恐怖分子之態樣(Terrorist financing typologies); (iv)犯罪所得與恐怖分子資產之調查與起訴(Proceeds of crime and terrorist assets investigations and prosecutions)。

其他資料

前往地區: 斯里蘭卡;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織
備註:

分類瀏覽

主題分類: 治安
施政分類: 犯罪調查
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