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法務部調查局
參加「2008 年『亞太防制洗錢組織』洗錢態樣工作研討會」(APG Typologies Workshop 2008)出國報告
基本資料
系統識別號: |
C09703894 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加「亞太防制洗錢組織」洗錢態樣與趨勢工作研討會# |
報告名稱: |
參加「2008 年『亞太防制洗錢組織』洗錢態樣工作研討會」(APG Typologies Workshop 2008)出國報告 |
電子全文檔: |
C09703894_23982.pdf
|
附件檔: |
|
報告日期: |
97/11/26 |
報告書頁數: |
30 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
藍家瑞 |
法務部調查局 |
洗錢防制中心 |
調查專員 |
薦任 |
吳惠卿(公假自費) |
法務部調查局 |
洗錢防制中心 |
調查員 |
薦任 |
報告內容摘要
「亞太防制洗錢組織」洗錢態樣工作研討會從1998 年以來,每年均舉辦一次,為亞太防制洗錢組織固定之會務活動之一,來自會員國家、相關國際組織之代表聚在一起,共同討論區域性之防制洗錢議題及分享工作經驗。其成果已經獲得區域及全球性認同,對改善區域合作與溝通打擊洗錢和資助恐怖主義層面上,扮演正面且積極之角色。
今年工作研討會討論主題包括:(i)賭場對洗錢威脅所暴露之弱點( Casino sector vulnerabilities-outcomes of the joint APG/FATFproject); (ii)證券業對洗錢威脅所暴露之弱點(Securities sector vulnerabilities); (iii)資助恐怖分子之態樣(Terrorist financing typologies); (iv)犯罪所得與恐怖分子資產之調查與起訴(Proceeds of crime and terrorist assets investigations and prosecutions)。
其他資料
前往地區: |
斯里蘭卡; |
參訪機關: |
無 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
亞太防制洗錢組織 |
備註: |
|
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