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法務部

金融犯罪偵查資源(含金融調查、鑑識會計等)之研究

基本資料

系統識別號: C10900501
相關專案:
計畫名稱: 選派至英國倫敦大學國王學院進修學位#
報告名稱: 金融犯罪偵查資源(含金融調查、鑑識會計等)之研究
電子全文檔: C10900501_1.pdf
附件檔:
報告日期: 108/11/08
報告書頁數: 54

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部
出國期間: 107/08/10 至 108/08/09
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
林士淳 法務部 臺灣士林地方檢察署 檢察官 其他

報告內容摘要

金融業高度依賴信息技術,是典型的數據驅動行業。大數據的應用對於金融行業的發展來說也具有深遠的意義,如建立有效的大數據徵信系統,為網際網路金融解決風險評估問題。而金融犯罪是一個日益嚴重的問題,需要對其進行有效的防範,為了防範金融犯罪,金融機構每天必須處理眾多數據,均仰賴電腦程式演算得出之自動化決定,以發現可疑交易並提報給國家洗錢防制專責單位;另方面而言,個人金融資訊涉及隱私甚鉅。本文著眼於大數據演算下金融犯罪預防與隱私權保障之潛在衝突,從歐盟反洗錢指令與數據保護條例相互交錯之處,分析其等之間相容性,藉以檢討我國洗錢防制法與個人隱私保護法之立法完備性。

其他資料

前往地區: 英國;
參訪機關: 英國倫敦大學國王學院
出國類別: 進修
關鍵詞: 金融犯罪,金融調查,鑑識會計
備註:

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主題分類: 法律事務
施政分類: 打擊犯罪
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