臺灣土地銀行股份有限公司
參加「人民幣現鈔防偽辨識及反洗錢合規專題培訓」報告
基本資料
系統識別號: |
C10700325 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
人民幣現鈔防偽辨識及反洗錢合規專題培訓活動# |
報告名稱: |
參加「人民幣現鈔防偽辨識及反洗錢合規專題培訓」報告 |
電子全文檔: |
C10700325_1.pdf
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附件檔: |
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報告日期: |
107/01/30 |
報告書頁數: |
13 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: |
臺灣土地銀行股份有限公司
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出國期間: |
107/01/11 至 107/01/14 |
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
莊凱茹 |
臺灣土地銀行股份有限公司 |
國外部 |
高級辦事員 |
其他 |
報告內容摘要
中國銀行臺北分行假廈門舉辦人民幣現鈔防偽辨識及反洗錢合規專題培訓活動,安排專家講授人民幣簡介、第五套人民幣防偽特徵介紹、人民幣假鈔案例對比分析、人民幣殘損卷收兌標準及中國大陸反洗錢歷程、反洗錢部門規章、反洗錢行政規範性文件、反洗錢法、中國大陸反洗錢組織架構發展、中國大陸暨世界反洗錢形勢、嚴重上游犯罪形勢依然嚴峻反洗錢工作面臨巨大挑戰、風險為本的反洗錢工作理念和方法等課程,參加本項培訓課程人員得與本行現有外匯業務暨大陸地區分行業務作一連動,有助於拓展視野暨培養國際金融觀,及與同業充分交流,均對未來處理業務時,頗具實益。
其他資料
前往地區: |
中國大陸; |
參訪機關: |
無 |
出國類別: |
進修 |
關鍵詞: |
人民幣現鈔防偽辨識及反洗錢合規專題培訓活動 |
備註: |
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