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法務部調查局

參加2015年「亞太防制洗錢組織」第18屆年會(18th APG Annual Meeting 2015)

基本資料

系統識別號: C10403638
相關專案:
計畫名稱: 參加「亞太防制洗錢組織」年會#
報告名稱: 參加2015年「亞太防制洗錢組織」第18屆年會(18th APG Annual Meeting 2015)
電子全文檔: C10403638_2.odt C10403638_52454.docx
附件檔:
報告日期: 104/10/08
報告書頁數: 108

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部調查局 http://www.mjib.gov.tw
出國期間: 104/07/11 至 104/07/18
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
林邦樑 法務部 司長 簡任
蔡佩玲 法務部 檢察官 薦任
黃正雄 法務部 檢察官 薦任
周珮娟 法務部 檢察事務官 薦任
李宏錦 法務部調查局 洗錢防制處 處長 簡任
徐藝珊 法務部調查局 洗錢防制處 調查官 薦任
劉婉儀 金融監督管理委員會 科長 薦任
游翔芸 金融監督管理委員會 科長 薦任
朱瑞呈 金融監督管理委員會 科長 薦任
蘇明仁 金融監督管理委員會 科長 薦任
洪振哲 金融監督管理委員會 稽核 薦任
邱獻忠 中央銀行 一等專員 薦任
林宗慶 中央銀行 二等專員 薦任
伍志翔 外交部 科長 薦任
張世傑 內政部警政署刑事警察局 警務正 薦任

報告內容摘要

「亞太防制洗錢組織」(APG)第18屆年會於7月11日至17日在紐西蘭奧克蘭天空城會議中心(Skycity Auckland Convention Centre, Auckland)會議廳舉行,計有來自41個會員國、7個觀察員國及聯合國毒品及犯罪辦公室等20餘國際組織,約380名代表與會。我國代表團成員為法務部檢察司林邦樑司長、法務部調部辦事蔡佩玲檢察官、法務部調部辦事黃正雄檢察官、周珮娟檢察事務官;外交部伍志翔科長;調查局洗錢防制處李宏錦處長、徐藝珊調查官;金融監督管理委員會銀行局劉婉儀科長、洪振哲專員、證期局游翔芸科長、保險局朱瑞呈科長、檢察局蘇明仁稽核;中央銀行邱獻忠一等專員、林宗慶二等專員;刑事警察局張世傑警務正等計15員。 本次年會討論主題包括APG的治理與運作、認可澳洲等5國相互評鑑告、第三輪相互評鑑流程及時程、第二輪相互評鑑後續追蹤之進展報告、相互評鑑、洗錢態樣及執行議題等3個工作組之成果及計畫、個別或全體會員之特殊議題等。 依本次年會認可之「APG過渡性追蹤程序」文件,我國在接受第三輪相互評鑑前,需於年度國家報告中說明第二輪相互評鑑後所遺相關缺失之進展狀況。另,我國原預定於2017年下半年接受APG進行第三輪相互評鑑,本次年會修正時程延至2018年下半年辦理。

其他資料

前往地區: 紐西蘭;
參訪機關: 駐奧克蘭臺北經濟文化辦事處
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,法務部,調查局,金管會,中央銀行,洗錢防制法,洗錢,金融情報中心,FIU,國家風險評估,風險為本方法,RBA,相互評鑑,評鑑方法論,技術遵循,效能遵循
備註:

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主題分類: 法務
施政分類: 調查工作
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