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金融監督管理委員會銀行局

參加2014年亞太防制洗錢組織(APG)評鑑員訓練會議

基本資料

系統識別號: C10302878
相關專案:
計畫名稱: 亞太防制洗錢組織(APG)評鑑員訓練會議#
報告名稱: 參加2014年亞太防制洗錢組織(APG)評鑑員訓練會議
電子全文檔: C10302878_47588.pdf
附件檔:
報告日期: 103/11/20
報告書頁數: 37

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 金融監督管理委員會銀行局
出國期間: 103/08/17 至 103/08/23
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
施宜君 金融監督管理委員會銀行局 稽核 簡任
洪振哲 金融監督管理委員會銀行局 專員 薦任

報告內容摘要

亞太防制洗錢組織(APG)與韓國調查局(Korea Financial Intelligence Unit, KoFIU)於今(2014)年8月18日至22日在韓國首爾舉辦評鑑員訓練研討會,計有來自20國之39名代表與會。 本次研討會內容非常緊湊,各國代表均針對防制洗錢金融行動工作組織(FATF)發布之國際標準與評鑑方法之各個面向進行廣泛討論與交流。會議主軸包括APG會員國相互評鑑程序、實地評鑑時程、FATF最新修訂之國際標準/評鑑方法論、實地評鑑會議之模擬演練(mock interviews)與講評等。本次評鑑員訓練研討會,對強化本會對FATF評鑑方法之瞭解、促進金融機構洗錢防制機制與國際接軌及因應未來APG第三回合相互評鑑等,均有正面積極效應。

其他資料

前往地區: 韓國;
參訪機關: 韓國金融監督委員會(會議地點)
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,洗錢,資助恐怖主義,相互評鑑,評鑑員,技術遵循,效能評鑑
備註:

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主題分類: 金融保險
施政分類: 財政金融
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