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法務部

參加2013年亞太防制洗錢組織(APG)執行目標性金融制裁及小型評鑑員訓練研討會

基本資料

系統識別號: C10300060
相關專案:
計畫名稱: 參加亞太防制洗錢組織(APG)於美國華盛頓舉行之目的金融制裁研討會及小型評鑑員訓練#
報告名稱: 參加2013年亞太防制洗錢組織(APG)執行目標性金融制裁及小型評鑑員訓練研討會
電子全文檔: C10300060_45301.doc C10300060_53417.pdf
附件檔:
報告日期: 103/03/24
報告書頁數: 11

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部
出國期間: 102/12/07 至 102/12/15
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
謝志遠 法務部 調辦事檢察官 其他

報告內容摘要

「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force,以下簡稱:FATF)係由七大工業國(加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國及美國)於1989年創立,其所頒布防制洗錢之「40項建議」為普世公認之防制洗錢/打擊資恐國際標準,全球迄今已被逾187個國家採用,各區域性防制洗錢組織(FATF-Style Regional Bodies, FSRBs)亦依據該國際標準,對所轄會員國進行相互評鑑(Mutual Evaluation, ME),以辨識各國遵循該國際標準之程度,藉此推動各國在防制洗錢/打擊資恐之制度改革,俾提高執行成效。我國由金融監督管理委員會銀行局科長劉燕玲與專員洪振哲、法務部檢察司檢察官謝志遠及調查局洗錢防制處調查官陳啟明代表我團與會,並撰寫心得報告如後。

其他資料

前往地區: 美國;
參訪機關: 美國華府會議中心
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,金管會,法務部,調查局,金融情報中心,FIU,洗錢防制法,洗錢,目標性金融制裁,相互評鑑”
備註:

分類瀏覽

主題分類: 司法檢察
施政分類: 打擊犯罪
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