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金融監督管理委員會銀行局

參加2013年「亞太防制洗錢組織」第16屆年會

基本資料

系統識別號: C10202398
相關專案:
計畫名稱: 參加2013年「亞太防制洗錢組織」第16屆年會#
報告名稱: 參加2013年「亞太防制洗錢組織」第16屆年會
電子全文檔: C10202398_42961.pdf
附件檔:
報告日期: 102/08/16
報告書頁數: 77

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 金融監督管理委員會銀行局
出國期間: 102/07/13 至 102/07/20
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
楊麗萍 金融監督管理委員會 專門委員 其他
劉燕玲 金融監督管理委員會 科長 其他
林文政 金融監督管理委員會 科長 其他
陳建穎 金融監督管理委員會 專員 其他
洪振哲 金融監督管理委員會 專員 其他
楊秀美 法務部 檢察長 其他
謝志遠 法務部 檢察官 其他
馮素華 法務部調查局 副處長 其他
徐藝珊 法務部調查局 調查官 其他
陳啟明 法務部調查局 調查官 其他
吳登彰 中央銀行 一等專員 其他
林宗慶 中央銀行 二等專員 其他
張永呈 內政部警政署刑事警察局 研究員 其他

報告內容摘要

「亞太防制洗錢組織」(APG)第16屆年會於7月14日至19日在中國大陸上海Wyndham Grand飯店會議廳召開,計有來自41個會員國、聯合國毒品犯罪防制署等20餘國際組織,逾400名代表與會。我國代表團成員為臺中地檢署楊檢察長秀美、法務部調部辦事謝檢察官志遠;調查局洗錢防制處馮副處長素華、徐調查官藝珊、陳調查官啟明;金融監督管理委員會楊專門委員麗萍、劉科長燕玲、林科長文政、陳專員建穎、洪專員振哲;中央銀行吳一等專員登彰、林二等專員宗慶;刑事局張研究員永呈等計13員。本次年會之目的在於討論APG的架構與運作、APG會員相互評鑑程序及現地評鑑時程、APG會員執行國際標準及FATF國際合作審議小組、技術協助與訓練;新型態之洗錢、資恐與資助武器擴散、個別及全體會員之特殊議題、APG第3輪相互評鑑及FATF新修訂國際標準/評鑑方法論,我國原預定於2015年第4季接受APG進行第三輪相互評鑑,但大會決定延至2016年辦理。

其他資料

前往地區: 中國大陸;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,法務部,調查局,金管會,中央銀行,洗錢防制法,洗錢,金融情報中心,FIU,目標性金融制裁,風險基礎方法,RBA,擔任重要政治職務人士,PEP,相互評鑑,評鑑方法論,技術遵循,效能評鑑
備註:

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主題分類: 法務
施政分類: 法務
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