金融監督管理委員會銀行局
參加2013年「亞太防制洗錢組織」第16屆年會
基本資料
系統識別號: |
C10202398 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加2013年「亞太防制洗錢組織」第16屆年會# |
報告名稱: |
參加2013年「亞太防制洗錢組織」第16屆年會 |
電子全文檔: |
C10202398_42961.pdf
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附件檔: |
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報告日期: |
102/08/16 |
報告書頁數: |
77 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: |
金融監督管理委員會銀行局
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出國期間: |
102/07/13 至 102/07/20 |
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
楊麗萍 |
金融監督管理委員會 |
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專門委員 |
其他 |
劉燕玲 |
金融監督管理委員會 |
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科長 |
其他 |
林文政 |
金融監督管理委員會 |
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科長 |
其他 |
陳建穎 |
金融監督管理委員會 |
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專員 |
其他 |
洪振哲 |
金融監督管理委員會 |
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專員 |
其他 |
楊秀美 |
法務部 |
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檢察長 |
其他 |
謝志遠 |
法務部 |
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檢察官 |
其他 |
馮素華 |
法務部調查局 |
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副處長 |
其他 |
徐藝珊 |
法務部調查局 |
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調查官 |
其他 |
陳啟明 |
法務部調查局 |
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調查官 |
其他 |
吳登彰 |
中央銀行 |
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一等專員 |
其他 |
林宗慶 |
中央銀行 |
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二等專員 |
其他 |
張永呈 |
內政部警政署刑事警察局 |
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研究員 |
其他 |
報告內容摘要
「亞太防制洗錢組織」(APG)第16屆年會於7月14日至19日在中國大陸上海Wyndham Grand飯店會議廳召開,計有來自41個會員國、聯合國毒品犯罪防制署等20餘國際組織,逾400名代表與會。我國代表團成員為臺中地檢署楊檢察長秀美、法務部調部辦事謝檢察官志遠;調查局洗錢防制處馮副處長素華、徐調查官藝珊、陳調查官啟明;金融監督管理委員會楊專門委員麗萍、劉科長燕玲、林科長文政、陳專員建穎、洪專員振哲;中央銀行吳一等專員登彰、林二等專員宗慶;刑事局張研究員永呈等計13員。本次年會之目的在於討論APG的架構與運作、APG會員相互評鑑程序及現地評鑑時程、APG會員執行國際標準及FATF國際合作審議小組、技術協助與訓練;新型態之洗錢、資恐與資助武器擴散、個別及全體會員之特殊議題、APG第3輪相互評鑑及FATF新修訂國際標準/評鑑方法論,我國原預定於2015年第4季接受APG進行第三輪相互評鑑,但大會決定延至2016年辦理。
其他資料
前往地區: |
中國大陸; |
參訪機關: |
無 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,法務部,調查局,金管會,中央銀行,洗錢防制法,洗錢,金融情報中心,FIU,目標性金融制裁,風險基礎方法,RBA,擔任重要政治職務人士,PEP,相互評鑑,評鑑方法論,技術遵循,效能評鑑 |
備註: |
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