中央銀行
參加「亞太防制洗錢組織」防制洗錢金融行動工作組織標準研討會出國報告
基本資料
系統識別號: |
C10200395 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
防制洗錢金融行動工作組織標準研討會# |
報告名稱: |
參加「亞太防制洗錢組織」防制洗錢金融行動工作組織標準研討會出國報告 |
電子全文檔: |
C10200395_41277.pdf
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附件檔: |
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報告日期: |
102/02/25 |
報告書頁數: |
79 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
吳登彰 |
中央銀行 |
金檢處 |
一專 |
薦任 |
盧薇冰 |
中央銀行 |
外匯局 |
一專 |
薦任 |
報告內容摘要
「亞太防制洗錢組織」(APG)於韓國首爾舉行北亞區「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)新修標準研討會」,主要目的在於強化與會人員對防制洗錢金融行動工作組織新修40 項建議、 因應防制洗錢金融行動工作組織新修建議對國內防制洗錢/打擊資助恐怖分子架構必要之改變及新草擬之防制洗錢/打擊資助恐怖分子評鑑方法論之瞭解。
研討會討論下列 9 個主題:1)FATF 評鑑標準之新架構與法據要件;2)新草擬防制洗錢/打擊資助恐怖分子評鑑方法論之概覽;3)評估風險與應用風險基礎方法及全國性協調(新建議第1 及2 項);4)洗錢罪範圍;暫時性措施與沒收;目標性金融制裁;5)金融情報中心、執法和調查機關相關標準的改變(建議第29 –32 項);6)預防性措施;7)金融機構的規範與監理;8)法人及法律合意之透明性及利益所有權;9)正式的國際合作和非正式之國際合作。
其他資料
前往地區: |
韓國; |
參訪機關: |
韓國金管會 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
洗錢防制、亞太防制洗錢組織、防制洗錢金融行動工作組織 |
備註: |
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