法務部
參加亞太防制洗錢組織(APG)2010洗錢態樣研討會
基本資料
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
朱帥俊 |
法務部 |
臺灣板橋地檢署 |
主任檢察官 |
簡任 |
報告內容摘要
「亞太洗錢防制組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering,APG)」為亞洲以及太平洋地區之洗錢防制組織,總部設於澳洲,各項會議在亞太地區國家輪流舉辦。APG除例行年會外,自1998年,每年舉辦「洗錢態樣工作研討會」(APG Typologies Workshop),至今已13年。主要目的在於由會員國與觀察會員國、國際組織共同討論洗錢防制相關議題並分享合作及查緝經驗,亦讓與會國家瞭解洗錢新興模式與防制辦法。並積極要求、輔導各會員國、觀察會員國建立國際統一的合作模式及執法力度等。
2010年度研討會主題,共同部分為部分會員國之洗錢態樣及法制作業進展,其中以貪污及其相關洗錢問題為主軸;分組研討議題包括:
第一組:與跨國大規模詐欺犯罪(Large-Scale Transnational Frauds)相關之洗錢活動;
第二組:非營利性組織(NPOs) 面對洗錢活動之可能漏洞;
第三組:人口販運(human trafficking)及人口偷渡(people smuggling)相關之洗錢活動等議題。
各會員國於會前必須依AGP發函要求內容,繳交執行洗錢防制現況報告,內容包括:非營利組織對洗錢威脅所暴露之漏洞相關問卷、各類型洗錢案例列項、洗錢與資助恐怖分子手法與趨勢之案例、洗錢前階段犯罪之類型報告、新興洗錢模式或手法、該會員國持續努力之方向、最近反洗錢與打擊資助恐怖分子之法律、管理及執法作為、國際合作成效等。
其他資料
前往地區: |
印度; |
參訪機關: |
孟加拉首都達卡之Radisson Hotel |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
亞太,洗錢,態樣 |
備註: |
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