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法務部

出席「防制洗錢金融行動工作組織」第22屆第一次會員大會工作組會議

基本資料

系統識別號: C10000514
相關專案:
計畫名稱: 出席「防制洗錢金融行動工作組織」第22屆第一次會員大會工作組會議#
報告名稱: 出席「防制洗錢金融行動工作組織」第22屆第一次會員大會工作組會議
電子全文檔: C10000514_32976.pdf
附件檔:
報告日期: 100/02/16
報告書頁數: 67

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部 http://moj.gov.tw
出國期間: 99/10/15 至 99/10/24
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
林宗志 法務部 臺北地檢署調辦事 檢察官 薦任

報告內容摘要

FATF及其8個區域性防制洗錢組織準會員均依據FATF頒布之「防制洗錢40項建議及打擊資助恐怖主義9項特別建議」(下稱「40+9項建議」),定期對所轄會員進行相互評鑑,該評鑑報告為日後FATF進行各國AML/CFT機制總體檢之重要參考資料。 APG秘書處於2010年9月6日以電子郵件向本部調查局洗錢防制處表示,「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force,下稱FATF)將於今年10月18至22日於法國巴黎經濟合作暨發展組織會議廳舉行第22屆第1次會員大會及工作組會議。FATF為準備第四輪相互評鑑,自2009年10月開始進行「防制洗錢40項建議及打擊資助恐怖主義9項特別建議」之修訂討論,本次會議重點,即針對前開修訂進行意見交流,形成初步共識。我國雖非FATF會員,惟APG係FATF準會員,我國可以APG代表身分與會。我國遂由法務部檢察司調部辦事檢察官林宗志、法務部調查局洗錢防制處代理處長張治平、調查官陳佩宜代表出席。

其他資料

前往地區: 法國;
參訪機關: 法國巴黎經濟合作暨發展組織(OECD)會議廳
出國類別: 其他
關鍵詞: 防制洗錢,金融,行動,工作組織
備註:

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主題分類: 法務
施政分類: 法務
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