法務部調查局
參加「2008年艾格蒙聯盟春季工作組會議」出國報告
基本資料
系統識別號: |
C09700954 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加「艾格蒙聯盟」工作組會議# |
報告名稱: |
參加「2008年艾格蒙聯盟春季工作組會議」出國報告 |
電子全文檔: |
C09700954_21414.doc
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附件檔: |
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報告日期: |
97/03/31 |
報告書頁數: |
13 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
鄒求強 |
法務部調查局 |
洗錢防制中心 |
調查員 |
薦任 |
報告內容摘要
2008年艾格蒙聯盟春季工作組會議於3月11日至13日在智利( Chile )首都聖地牙哥(Santiago)召開,有美國、英國、法國、德國、西班牙、義大利、澳洲、加拿大、日本、泰國、馬來西亞等五十餘會員國,世界銀行(World Bank)、國際貨幣基金組織(International Monetary Fund )等觀察員,總共一百餘名代表出席,我國由本局洗錢防制中心調查員鄒求強代表出席。 本次會議包括艾格蒙委員會(Egmont Committee)、「法律工作組」(Legal Working Group)、「聯絡發展工作組」(Outreach Working Group)、「訓練工作組」(Training Working Group)、「實務工作組」(Operational Working Group)、「資訊技術工作組」(Information Technology Working Group)等各工作組分別召開分組及聯席會議。 此次會議最大成就係爭取符合艾格蒙聯盟反資助恐怖活動(下簡稱TF)標準;我國原列為不符合TF定義標準名單,本局特別在參加本次會議時,獲得法律工作組主席Mr. Boudewijn邀請於召開審核我國在TF標準最新進展時提出答辯說明,將相關法規資料整理英譯送交法律組每位成員參閱,除於法律組會議時說明解釋,並獲菲律賓、泰國等國代表於會議中聲援表示我國相關規定與艾格蒙聯盟標準相符。另分別與擔任審核小組委員之美國、比利時、義大利代表分別溝通,轉達我國努力情形及適用法規內容。終獲艾格蒙聯盟法律工作組TF審核小組審核通過,保障我國會籍免遭停權處分 ,並於會後收到該組正式來函通知我國已符合艾格蒙聯盟 TF標準。
其他資料
前往地區: |
智利; |
參訪機關: |
無 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
艾格蒙2008春季工作組會議、調查局洗錢防制中心 |
備註: |
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