為更有效打擊洗錢及資助恐怖份子，FATF(FINANCIAL ACTION TASK FORCE 打擊洗錢財務行動特別組織)及APG(ASIA PACIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING亞太地區洗錢防制組織)在新加坡舉行第一次聯合會，FATF及APG之會員同意就下列議題進一步合作：貪污與打擊洗錢及資助恐怖份子之關聯、實行反洗錢及對付資助恐怖份子之方法以解決替代性匯款系統。有關SPECIAL RECOMMENDATIONS VII：WIRE TRANSFERS（電匯），應：1.客戶申辦匯出匯款案件應落實「認識客戶」原則，並建請檢查局列入金檢項目。2.有關匯出匯款電文內應顯示匯款人識別代號（如身分證字號或帳號）。3.客戶以轉帳方式辦理匯出匯款時，常任意填製不實之匯款人資料，以掩飾其資金來源規避資金流向之追蹤，金融機構應加強落實「認識客戶」原則。