本訓練課程主要目的在使金檢人員了解有關防制洗錢及資助恐怖份子之作業、法律及聲譽風險之重要性，及與其相關整體風險管理之影響。共有25位來自9個國家的參與者，包括亞洲地區11國央行及監理機關，包括柬埔寨、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、我國、泰國、東帝汶、越南。課程目標：1. 使參與者了解防制洗錢之主要風險，及對銀行整體風險管理之影響。2. 使參與者在監理及金檢中能夠運用這些觀念及原則。美國查核防制洗錢業務的金檢人員約佔全體金檢人員的十分之一，所有檢查無論總行或分行至少配有一位專門查核防制洗錢業務的金檢人員，由於主管機關的重視，可以想見美國金融機構在防制洗錢業務上無論深度及廣度均符國際標準。