按 Enter 到主內容區
:::

公務出國報告資訊網

:::
banner
行政院人事行政局

國際社會對「反洗錢與打擊資助恐怖分子」要求標準之研究

基本資料

系統識別號: C09602333
相關專案:
計畫名稱: 選送公務人員出國專題研究實施計畫#
報告名稱: 國際社會對「反洗錢與打擊資助恐怖分子」要求標準之研究
電子全文檔: C09602333_19467.pdf
附件檔:
報告日期: 96/09/07
報告書頁數: 162

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 行政院人事行政局 http://www.cpa.gov.tw/
出國期間: 96/04/11 至 96/09/03
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
藍家瑞 法務部調查局 洗錢防制中心 調查專員 薦任

報告內容摘要

整個研究主要是參考聯合國相關公約、安理會決議案、打擊清洗黑錢財務行動特別組織(FATF)、艾格蒙聯盟、區域性防制洗錢組織、巴賽爾銀行監督管理委員會、國際保險業監理協會、國際證券業監理組織、沃爾夫斯堡銀行組織等相關國際組織所發布之文獻、指引、建議、原則等,以及各主要國家接受相互評鑑報告之結果。內容大致分為洗錢與資助恐怖分子之定義、管道、手法等基本概念;洗錢與資助恐怖分子行為罪刑化之法律架構;金融行業及特定非金融事業體與專門職業人員之預防性作為;金融情報中心功能角色;國際合作;打擊資助恐怖分子作為,佐以我國對相關要求之執行情形做比較回應,並提出相關改善建議。

其他資料

前往地區: 美國;
參訪機關:
出國類別: 研究
關鍵詞: 反洗錢、打擊資助恐怖分子
備註:

分類瀏覽

主題分類: 其他
施政分類: 犯罪預防
回頁首