法務部調查局
艾格蒙聯盟二00五年第一次工作組會議出國報告
基本資料
系統識別號: |
C09401589 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
艾格蒙聯盟二00五年第一次工作組會議出國報告# |
報告名稱: |
艾格蒙聯盟二00五年第一次工作組會議出國報告 |
電子全文檔: |
C09401589_12553.doc
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附件檔: |
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報告日期: |
94/04/15 |
報告書頁數: |
9 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
白維祺 |
法務部調查局 |
洗錢防制中心 |
調查專員 |
薦任 |
報告內容摘要
艾格蒙聯盟(EGMONT GROUP)係以防制洗錢及資助恐怖主義情報交換為宗旨之國際性組織,成立於一九九五年六月九日,我國於一九九八年六月在阿根廷主辦之艾格盟聯盟年會時以台灣( Money Laundering Prevention Center, Taiwan)會籍名稱加入該聯盟,成為正式會員,亦是亞洲地區第一個艾格盟聯盟會員,目前會員計九十四個,該聯盟下設「法律工作組」(Legal Working Group)、「聯絡發展工作組」(Outreach Working Group)、「訓練、聯繫工作組」〈Training and Communication Working Group〉、「實務工作組」(Operational Working Group)以及「情報技術工作組」( Information Technology Working Group)等五個工作組、執行委員會(Committee Meeting)、秘書處( Permanent Administrative Support)等機構。我國於入會伊始,有鑑於亞洲地區國家尚未加入該聯盟,乃積極參與聯絡發展工作組事務,協助該工作組推動亞洲地區各國金融情報中心建立、疑似洗錢交易報告申報制度、洗錢立法等輔導、審核工作,協助亞洲各國加入該聯盟,目前日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、香港、印尼、馬紹爾群島、斐濟等國家、地區已陸續加入該聯盟。艾格蒙聯盟2005年第一次工作組會議於94年04月04日至94年04月06日在荷屬安地列斯庫拉勺島希爾頓飯店舉行,本局由洗錢防制中心調查專員白維祺代表出席是次會議。
其他資料
前往地區: |
荷屬安地列斯; |
參訪機關: |
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出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
艾格蒙聯盟、防制洗錢 |
備註: |
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