加強國際間金融監理經驗之交流，並透過課程講授、個案研討，使學員建立洗錢防制檢查政策與原則及金融機構具體作法之金融監理概念，對金融機構進行洗錢防制金融檢查時，能夠直接著重金融機構之客戶審查程序、申報大額現金交易及留存交易記錄、同時建立有效之內部稽核制度及要求金融機構於發現疑似洗錢交易即時申報等原則，防範金融機構成為洗錢之溫床。此外各國與會人員在研討會期間之分組討論與經驗交流，建立友誼及聯繫管道，有助於深化洗錢防制金融監理的理論與實務。