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法務部調查局

參加2014年「亞太防制洗錢組織(APG)與防制洗錢金融行動工作組織(FATF)洗錢及資恐態樣聯合專家會議及技術研討會」會議報告

基本資料

系統識別號: C10400527
相關專案:
計畫名稱: 參加「亞太防制洗錢組織」洗錢態樣研討會#
報告名稱: 參加2014年「亞太防制洗錢組織(APG)與防制洗錢金融行動工作組織(FATF)洗錢及資恐態樣聯合專家會議及技術研討會」會議報告
電子全文檔: C10400527_2.odt C10400527_49970.doc
附件檔:
報告日期: 104/02/24
報告書頁數: 58

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部調查局 http://www.mjib.gov.tw
出國期間: 103/11/23 至 103/11/29
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
蔡佩玲 法務部 檢察司 檢察官 薦任
段繼開 法務部調查局 洗錢防制處 科長 薦任
魏至潔 法務部調查局 洗錢防制處 調查官 薦任

報告內容摘要

2014年「亞太防制洗錢組織(APG)與防制洗錢金融行動工作組織(FATF)洗錢及資恐態樣聯合專家會議與技術研討會」,於11月24至28日在泰國曼谷The Landmark Hotel舉行,計有來自該二組織所屬會員國及聯合國相關國際組織代表約二百餘人參加。 洗錢及資恐態樣聯合專家會議分組討論,分別為A組「實質受益人透明化」,討論實質受益人如何透過信託達成目的,以及如何追查實質受益人,並透過法律制定及國際合作將實質受益人縄之以法;B組「第三方洗錢」,討論第三方支付及新興電子商務對防制洗錢的影響,並討論如何防堵第三方支付淪為洗錢工具;C組「貿易洗錢」,討論各國利用國際貿易、虛偽交易等型態進行洗錢之案例,以及如何透過法律制定及國際合作進行防堵及追查。 技術研討會,分為A組「防制洗錢/打擊資恐新科技:瞭解網路犯罪」,討論各國網路犯罪洗錢案例,以及其他積極防處作為及國際合作事宜;B組「使資產返還產生成效」,討論透過國際合作達到洗錢資產扣押及回復、FATF建議達成事項及各國實務經驗、案例分享等。

其他資料

前往地區: 泰國;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,法務部,調查局,洗錢,洗錢防制,實質受益人,第三方洗錢,貿易洗錢,電腦犯罪,網路犯罪資,資產返還,風險
備註:

分類瀏覽

主題分類: 法務
施政分類: 調查工作
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