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法務部調查局

參加2014年「亞太防制洗錢組織」第17屆年會(17th APG Annual Meeting 2014)出國報告

基本資料

系統識別號: C10304873
相關專案:
計畫名稱: 參加「亞太防制洗錢組織」年會#
報告名稱: 參加2014年「亞太防制洗錢組織」第17屆年會(17th APG Annual Meeting 2014)出國報告
電子全文檔: C10304873_2.odt C10304873_49249.docx
附件檔:
報告日期: 103/09/19
報告書頁數: 56

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部調查局 http://www.mjib.gov.tw
出國期間: 103/07/13 至 103/07/19
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
張文政 法務部 司長 簡任
謝志遠 法務部 檢察官 薦任
蔡佩玲 法務部 檢察官 薦任
殷玉龍 法務部 檢察官 薦任
黃峻昇 外交部 專門委員 簡任
伍榮春 法務部調查局 洗錢防制處 專門委員 簡任
藍家瑞 法務部調查局 洗錢防制處 科長 薦任
徐藝珊 法務部調查局 洗錢防制處 調查官 薦任
蘇文杰 法務部調查局 洗錢防制處 調查官 薦任
莊琇媛 金融監督管理委員會 組長 簡任
陳權 金融監督管理委員會 專門委員 簡任
巫清長 金融監督管理委員會 專員 薦任
朱瑞呈 金融監督管理委員會 科長 薦任
邱子慈 金融監督管理委員會 科員 薦任
李思瑩 行政院農業委員會農業金融局 專員 薦任
王淑貞 行政院農業委員會農業金融局 專員 薦任
邱獻忠 中央銀行 一等專員 薦任
林宗慶 中央銀行 二等專員 薦任
張世傑 內政部警政署刑事警察局 警務正 薦任

報告內容摘要

「亞太防制洗錢組織」(APG)第17屆年會於7月14日至18日在中國大陸澳門喜來登金沙城中心酒店(Sheraton Hotel, Cotai Central Macao)會議廳舉行,計有來自41個會員國、7個觀察員國及聯合國毒品及犯罪辦公室等20餘國際組織,逾400名代表與會。我國代表團成員為法務部檢察司張文政司長、法務部調部辦事謝志遠檢察官、法務部調部辦事殷玉龍檢察官、臺北地方法院檢察署蔡佩玲檢察官;外交部黃峻昇專門委員;調查局洗錢防制處伍榮春專門委員、藍家瑞科長、徐藝珊調查官、蘇文杰調查官;金融監督管理委員會銀行局莊琇媛組長、邱子慈科員、檢查局陳權專門委員、證期局巫清長專員、保險局朱瑞呈科長;農業委員會農業金融局李思瑩專員、王淑貞專員;中央銀行邱獻忠一等專員、林宗慶二等專員;刑事警察局張世傑警務正等計19員。 本次年會之目的在於討論APG運作及治理、第三輪相互評鑑流程及時程、各國進展報告、相互評鑑、洗錢態樣及執行議題等3個工作組之成果及計畫、個別或全體會員之特殊議題等。我國於102及103年間陸續發佈銀行業、證券期貨業及保險業洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項,經APG審查小組認為有重大進展,將我國之相互評鑑後續追蹤流程由一般(加速)追蹤提升為一般追蹤。我國原預定於2016年下半年接受APG進行第三輪相互評鑑,本次年會修正時程延至2017年下半年辦理。

其他資料

前往地區: 澳門;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,法務部,調查局,金管會,中央銀行,農業金融局,洗錢防制法,洗錢,金融情報中心,FIU,國家風險評估,風險基礎方法,RBA,相互評鑑,評鑑方法論,技術遵循,效能遵循
備註:

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主題分類: 法務
施政分類: 調查工作
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