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法務部調查局

參加「亞太防制洗錢組織(APG)舉辦之『防制洗錢金融行動工作組織』(FATF)新修訂國際標準研討會」出國報告

基本資料

系統識別號: C10102003
相關專案:
計畫名稱: 參加「亞太防制洗錢組織(APG)舉辦之『防制洗錢金融行動工作組織』(FATF)新修訂國際標準研討會」#
報告名稱: 參加「亞太防制洗錢組織(APG)舉辦之『防制洗錢金融行動工作組織』(FATF)新修訂國際標準研討會」出國報告
電子全文檔: C10102003_38470.doc
附件檔:
報告日期: 101/07/04
報告書頁數: 47

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部調查局 http://www.mjib.gov.tw
出國期間: 101/04/25 至 101/04/27
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
林銘寬 中央銀行 金檢處 稽核 簡任
黃耀白 行政院金融監督管理委員會 銀行局 專員 薦任
林宗志 法務部 檢察司 調部辦事檢察官 薦任
陳啟明 法務部調查局 洗錢防制處 調查官 薦任

報告內容摘要

「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force, FATF)甫於今(2012)年2月間修正之防制洗錢/打擊資助恐怖主義之國際標準,「亞太防制洗錢組織」(Asia Pacific Group on Money Laundering, APG)為因應該新修訂國際標準,爰舉辦本研討會,計有32個APG會員國派員出席,共84名代表參加,針對該新修訂國際標準之各個面向進行廣泛、深入之討論與交流。   我國出席代表為中央銀行林稽核銘寬、金管會銀行局黃專員耀白、法務部調部辦事林檢察官宗志及本處陳調查官啟明;本出國報告係由調查局洗錢防制處主筆,並彙整其他代表之發言內容及撰寫之專題報告而成。出國報告重點如下: 一、簡介新修訂FATF國際標準之修正緣起、修正目的及5大修正重點(應用以風險為基礎之方法、機關作業標準、新風險與優先議題、強化透明度及國際合作)。 二、摘錄與會經過、研討會重點、代表團成員發言情形、表列新修訂國際標準之重要修正內容及未來APG第3輪相互評鑑事宜。

其他資料

前往地區: 馬來西亞;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,調查局,MJIB,洗錢防制,金融情報中心,FIU
備註:

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主題分類: 法務
施政分類: 犯罪調查
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