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臺灣高等檢察署臺中檢察分署

打擊資武擴及規避制裁工作坊

基本資料

系統識別號: C11300921
相關專案:
計畫名稱: 打擊資武擴及規避制裁工作坊#
報告名稱: 打擊資武擴及規避制裁工作坊
電子全文檔: C11300921_1.pdf
附件檔:
報告日期: 113/06/12
報告書頁數: 30

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 臺灣高等檢察署臺中檢察分署
出國期間: 113/03/04 至 113/03/15
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
林思蘋 臺灣高等檢察署臺中檢察分署 檢察官 其他
陳希傑 法務部調查局 調查專員 薦任

報告內容摘要

儘管聯合國安理會實施了全面制裁制度,北韓仍透過利用各國在發現和打擊逃避制裁的交易和非法金融活動方面的困難,以及法律和監管框架與機構間協調機制的缺陷,持續利用國際金融體系創造收入,以支持其發展大規模殺傷性武器(WMD)計畫。為防堵北韓和其他違反大規模武器規範對象持續創造收入並規避國際制裁,美國國務院與詹姆斯馬汀打擊大規模毀滅性武器擴散研究中心(James Martin Center for Nonproliferation Studies, CNS)合作舉辦打擊資助武器擴散(下稱資助武擴)及規避制裁工作坊。由於此次活動參與者分別來自東南亞區域國家菲律賓、柬埔寨、越南以及臺灣,彼此間具有地緣鄰近關係,而各自專業領域涵蓋犯罪調查、金融、洗錢防制、進出口管制及國際事務等,藉此受訓過程,各國專家與美方分享不同領域打擊資助武擴面向上所面臨之現況與挑戰,以及各個國家的處理機制與實務經驗,從而強化國內及跨國合作打擊資助武擴。

其他資料

前往地區: 美國;
參訪機關: CNS DC office
出國類別: 其他
關鍵詞: 資武擴、大規模毀滅性武器、武器擴散、規避制裁、FATF、目標性金融制裁、經濟制裁、海事制裁、加密貨幣、虛擬貨幣
備註:

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主題分類: 司法檢察
施政分類: 打擊犯罪
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