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金融監督管理委員會證券期貨局

出席「2019年亞太防制洗錢組織評鑑員訓練研討會」報告

基本資料

系統識別號: C10800182
相關專案:
計畫名稱: 出席「2019年亞太防制洗錢組織評鑑員訓練研討會」#
報告名稱: 出席「2019年亞太防制洗錢組織評鑑員訓練研討會」報告
電子全文檔: C10800182_1.pdf
附件檔:
報告日期: 108/06/06
報告書頁數: 46

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 金融監督管理委員會證券期貨局
出國期間: 108/03/09 至 108/03/16
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
許心婷 金融監督管理委員會證券期貨局 研究員 其他
吳馥亘 金融監督管理委員會檢查局 稽查 其他

報告內容摘要

亞太防制洗錢組織(APG)與紐西蘭司法部於108年3月11日至15日於奧克蘭共同舉辦為期 5天之評鑑員訓練會議,計有來自 17 國之45名主管機關代表與會。會議議程包括講授相互評鑑程序、實地評鑑過程、防制洗錢金融行動工作組織(FATF)國際標準與評鑑方法論等。會中將學員分成5組,每組均配置約2位法律人員、5位金融人員及2位執法人員,一同合作完成課堂練習,以評鑑團隊分組方式,模擬演練評鑑一虛擬國家之過程,範圍包括模擬技術評鑑(建議事項3、26、27、28、30、31及35)、及模擬實地評鑑(直接成果3、4、6、7及8),並以模擬現地評鑑問答、撰寫評鑑報告方式,藉著與講師及各國學員間大量討論,深入瞭解FATF評鑑方法論於實務上應用及執行難處、實地評鑑查核及溝通技巧、法律及執法單位如何處理因應洗錢/資恐風險,亦與其他學員就各國如何籌備APG相互評鑑進行交流,課程內容非常廣泛且精實。 本次評鑑員訓練研討會,有助強化我國防制洗錢及打擊資恐制度,增進我國對 FATF 評鑑方法、程序與國際洗錢防制打擊資恐趨勢之瞭解,並得促進金融機構、非金融專業機構人員(DNFBPs)執行洗錢防制打擊資恐之作業與國際接軌。

其他資料

前往地區: 紐西蘭;
參訪機關: 紐西蘭司法部舉辦會議
出國類別: 開會
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織, FATF,評鑑員,技術遵循評鑑,效能評鑑
備註:

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主題分類: 金融保險
施政分類: 其他
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