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金融監督管理委員會銀行局

「APEC金融監理人員訓練倡議─反洗錢及反資助恐怖主義金融監理研討會」出國報告

基本資料

系統識別號: C10702648
相關專案:
計畫名稱: 參加「APEC金融監理人員訓練倡議─反洗錢及反資助恐怖主義金融監理研討會」#
報告名稱: 「APEC金融監理人員訓練倡議─反洗錢及反資助恐怖主義金融監理研討會」出國報告
電子全文檔: C10702648_1.pdf
附件檔:
報告日期: 107/10/19
報告書頁數: 21

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 金融監督管理委員會銀行局
出國期間: 107/09/29 至 107/10/07
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
劉萬基 金融監督管理委員會銀行局 副組長 其他

報告內容摘要

本次研討會研討會旨在從金融監理人員之立場,評估洗錢及資恐對銀行在操作、法律及信譽風險等各方面之影響,檢視銀行之風險評估、盡職審查、交易監控作業及內部遵循方案,並適時採取強制行動。

其他資料

前往地區: 庫克群島;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 反洗錢及反資助恐怖主義
備註:

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主題分類: 金融保險
施政分類: 銀行
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