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法務部

金融犯罪偵查資源之研究—聚焦於反洗錢整合資料庫之討論

基本資料

系統識別號: C10700823
相關專案:
計畫名稱: 法務部選赴外國大學進修 #
報告名稱: 金融犯罪偵查資源之研究—聚焦於反洗錢整合資料庫之討論
電子全文檔: C10700823_1.pdf
附件檔:
報告日期: 107/04/16
報告書頁數: 31

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部
出國期間: 106/08/29 至 107/01/28
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
李秉錡 臺灣新北地方法院檢察署 檢察官 其他

報告內容摘要

本文並非否認金流分析的重要性,而是要強調目前高度依賴金流分析的反洗錢策略已無法應付日新月異的洗錢手段,應該要更注意整體交易分析,在作金流分析的同時,還要作貨物、服務、使用權、無形資產、投資等資金對價面的異常分析,如此一來才能有效打擊現代化的洗錢行為。然而此部分之防制,不可能全賴金融機構為之,因為交易百態涉及各行各業,金融機構無能力亦不需將其協助防制洗錢之義務如何無限上綱,故此部分在尚無法規要求各行各業均需課盡防制洗錢義務之當下,僅能有賴犯罪偵審機構,以打擊犯罪之手段加以防制,因此本文以下分二大重點,一會先從犯罪偵防的角度解析洗錢防制法所規範之相關洗錢罪名如何解釋及應用,二再就如何提供相關資源供打擊洗錢交易分析利用作說明。

其他資料

前往地區: 荷蘭;
參訪機關: Radboud University
出國類別: 進修
關鍵詞: 金融犯罪,洗錢,洗錢防制
備註:

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主題分類: 司法檢察
施政分類: 打擊犯罪
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