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金融監督管理委員會保險局

參加2017年亞太防制洗錢組織(APG)評鑑員訓練研討會(APG Assessors Training 2017)

基本資料

系統識別號: C10600918
相關專案:
計畫名稱: 亞太防制洗錢組織(APG)評鑑員訓練會議#
報告名稱: 參加2017年亞太防制洗錢組織(APG)評鑑員訓練研討會(APG Assessors Training 2017)
電子全文檔: C10600918_1.pdf
附件檔:
報告日期: 106/06/03
報告書頁數: 37

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 金融監督管理委員會保險局
出國期間: 106/04/29 至 106/05/08
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
葛映濤 金融監督管理委員會保險局 專門委員 其他

報告內容摘要

本次研討會之進行,係以虛擬國家「Kingdom of Pseudopolis」為教案,並以14個作業程序模組方式,分別施作APG會員國相互評鑑程序可能涉及之相關作業工作,包括實地評鑑時程、FATF最新修訂之國際標準/評鑑方法論、實地評鑑會議等模擬演練及即時完成相關評鑑報告及講評評鑑報告結果等相關作業,主要依據FATF 2012年發布之國際標準及2013年發布之評鑑方法論進行研討及安排模擬演練,針對防制洗錢金融行動工作組織(FATF)發布之國際標準與評鑑方法之各個面向,按個人專業進行分工,完成相關模擬演練作業並進行廣泛討論與交流,並要求與會人員依各自專業於限定時間內完成相關分析意見及報告之提交,以及參與對虛擬國家實施模擬實地評鑑與撰寫相互評鑑報告重。

其他資料

前往地區: 澳大利亞;
參訪機關: 亞太防制洗錢組織(APG)
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,金管會,金融情報中心,FIU,洗錢防制法,洗錢,相互評鑑
備註:

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主題分類: 金融保險
施政分類: 保險犯罪防制
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