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法務部調查局

參加「亞太防制洗錢組織」(APG)北亞區「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)新修標準研討會」出國報告

基本資料

系統識別號: C10200587
相關專案:
計畫名稱: 參加亞太防制洗錢組織(APG)「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)標準研討會」#
報告名稱: 參加「亞太防制洗錢組織」(APG)北亞區「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)新修標準研討會」出國報告
電子全文檔: C10200587_41451.pdf
附件檔:
報告日期: 102/01/30
報告書頁數: 79

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部調查局 http://www.mjib.gov.tw
出國期間: 101/12/03 至 101/12/05
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
謝志遠 法務部 檢察司 檢察官 薦任
黃正雄 法務部 國際及兩岸法律司 檢察官 薦任
馮素華 法務部調查局 洗錢防制處 專門委員 簡任
藍家瑞 法務部調查局 洗錢防制處 科長 薦任
劉燕玲 金融監督管理委員會銀行局 科長 薦任
黃耀白 金融監督管理委員會銀行局 專員 薦任
陳銘賢 金融監督管理委員會證券期貨局 專門委員 簡任
楊麗萍 金融監督管理委員會保險局 專門委員 簡任
盧薇冰 中央銀行 外匯局 一等專員 薦任
吳登彰 中央銀行 金檢處 一等專員 薦任

報告內容摘要

「亞太防制洗錢組織」(APG)北亞區「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)新修標準研討會」於去(101)年12月3至5日在韓國首爾舉行。 研討會主要目的是希望與會人員對下列議題有更深入瞭解:1)防制洗錢金融行動工作組織新修40項建議;2)因應防制洗錢金融行動工作組織新修建議對國內防制洗錢/打擊資助恐怖分子架構必要之改變;3)新草擬之防制洗錢/打擊資助恐怖分子評鑑方法論,特別是對於效能評鑑。 研討會討論下列9個主題:1)FATF評鑑標準之新架構與法據要件;2)新草擬防制洗錢/打擊資助恐怖分子評鑑方法論之概覽;3)評估風險與應用風險基礎方法及全國性協調(新建議第1及2項);4)洗錢罪範圍;暫時性措施與沒收;目標性金融制裁;5)金融情報中心、執法和調查機關相關標準的改變(建議第29–32項);6)預防性措施;7)金融機構的規範與監理;8)法人及法律合意之透明性及利益所有權;9)正式的國際合作和非正式之國際合作。 我國與會代表咸認國內洗錢防制體制與國際要求標準尚有差距,提出下列建議:1)重視我國在相互評鑑後續進展不足之問題,各相關機關應速採取行動作為;2)深入瞭解FATF新修40項建議及後續相互評鑑之程序與方法,俾因應我國於2015年接受APG第三輪相互評鑑;3)儘速配合FATF新標準與新評鑑方法論,改善國內缺失;4)持續強化國內防制洗錢與打擊資助恐怖分子之金融監理措施;5)針對國際要求標準,北亞各國對於非以定罪為基礎之沒收的回應態度可以參考。

其他資料

前往地區: 韓國;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 洗錢防制,亞太防制洗錢組織,防制洗錢金融行動工作組織,40項建議,相互評鑑,打擊資助恐怖分子,金融情報中心,目標性金融制裁,金融監理,第三輪相互評鑑
備註:

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主題分類: 法務
施政分類: 犯罪調查
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