按 Enter 到主內容區
:::

列印

*請選擇視窗上方功能選單的「檔案」→設定列印格式 / 列印 / 預覽列印。

金融監督管理委員會銀行局

參加「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)第24屆第1次會員大會及工作組會議出國報告

基本資料

系統識別號: C10103126
相關專案:
計畫名稱: 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)第24屆第1次會員大會#
報告名稱: 參加「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)第24屆第1次會員大會及工作組會議出國報告
電子全文檔: C10103126_39482.doc
附件檔:
報告日期: 102/01/08
報告書頁數: 36

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 金融監督管理委員會銀行局
出國期間: 101/10/12 至 101/10/21
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
林秀蓮 金融監督管理委員會銀行局 稽核 其他
藍家瑞 法務部調查局 法務部調查局洗錢防制處 科長 薦任
陳佩宜 法務部調查局 法務部調查局洗錢防制處 調查官 薦任

報告內容摘要

「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force,簡稱:FATF) 是一個政府間的國際防制洗錢組織,為目前國際防制洗錢要求標準的最高政策制定指導組織。FATF每年固定舉辦3次大會暨工作組會議,本次大會於101年10月15日至19日在法國巴黎之經濟合作暨發展組織(OECD)會議廳舉行,計有來自FATF會員國家、準會員(associate member,包括各區域型防制洗錢組織,如:亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)、觀察員等代表近400人與會。我國由法務部調查局洗錢防制處藍科長家瑞及陳調查官佩宜與金融監督管理委員會銀行局林稽核秀蓮以APG代表身分與會。本次會議達成之重要結論包括:發布有關高風險國家之公開聲明與改善全球反洗錢與反恐(AML/CFT)遵循之進展說明、採認香港相互評鑑後續追蹤進展報告、更新沒收(FATF建議第4及38項)之最佳執行準則,以及資產沒收工作架構、更新自願性稅務遵循計畫之管理防制洗錢/打擊資恐政策意涵等。當前國際防制洗錢/打擊資恐重點為「資恐罪刑化」及「目標性金融制裁」,此亦為我國面臨之重大缺失,且為因應APG將於2015年對我國防制洗錢及打擊資助恐怖分子機制進行第三輪相互評鑑,須速謀改善,以免遭受國際制裁。

其他資料

前往地區: 法國;
參訪機關: 「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force,簡稱:FATF)
出國類別: 其他
關鍵詞: 防制洗錢,防制洗錢金融行動工作組織,相互評鑑
備註:

分類瀏覽

主題分類: 法務
施政分類: 法務
回頁首