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法務部調查局

參加「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)第23屆第3次會員大會及工作組會議出國報告

基本資料

系統識別號: C10102086
相關專案:
計畫名稱: 參加「防制洗錢金融行動工作組織」第23屆第3次大會#
報告名稱: 參加「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)第23屆第3次會員大會及工作組會議出國報告
電子全文檔: C10102086_38582.doc
附件檔:
報告日期: 101/07/03
報告書頁數: 42

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部調查局 http://www.mjib.gov.tw
出國期間: 101/06/16 至 101/06/24
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
馮素華 法務部調查局 洗錢防制處 專門委員 簡任
藍家瑞 法務部調查局 洗錢防制處 科長 薦任

報告內容摘要

「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force,簡稱:FATF)每年固定舉辦3次大會暨工作組會議,本次大會於101年6月18日至22日在義大利羅馬的艾吉菲(ERGIFE)飯店會議廳舉行,由主辦國義大利經濟與財政部官員Mr. Giancarlo DEL BUFALO擔任主席,計有來自防制洗錢金融行動工作組織會員國家、準會員(associate member,包括各區域型防制洗錢組織,如:亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)等)、觀察員等代表400餘人與會。法務部調查局洗錢防制處馮專門委員素華及藍科長家瑞代表我國參與會議。本次會議達成之重點包括:明確規範以防制洗錢金融行動工作組織於今年2月新修訂40項建議為基礎之第4輪相互評鑑的範圍與本質(scope and nature);檢討部分國家執行防制洗錢金融行動工作組織建議情形,並評估改善缺失進展情形;討論執行問題,草擬金融調查指引(FATF Guidance on Financial Investigations - Draft)、高知名度政治人物-建議第12及22項最佳實施作為(Politically Exposed Persons – Draft Best Practices on Recommendation 12 & 22)及貪瀆洗錢之特別風險(Specific Risk Factors in the Laundering Proceeds of Corruption)報告等;在防制洗錢金融行動工作組織之下新成立全球性網路協調工作組(Global Network Coordination Group, GNCG),作為與各區域性洗錢防制組織之溝通平台。為配合防制洗錢金融行動工作組織未來新一輪相互評鑑之本質與範圍,我國未來除了在技術層面遵循(technical compliance),必須有完整的法規制度及金融監理規範外,更需要在實務面確實落實,達到防制洗錢金融行動工作組織在效能層面遵循(effectiveness compliance)的要求,才能在洗錢防制上與國際社會接軌。

其他資料

前往地區: 義大利;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,調查局,MJIB,洗錢防制,金融情報中心,FIU
備註:

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主題分類: 法務
施政分類: 犯罪調查
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