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中央銀行

參加亞太防制洗錢組織(APG)2007年第十屆澳洲伯斯年會出國報告

基本資料

系統識別號: C09602189
相關專案:
計畫名稱: 參加亞太防制洗錢組織2007年年會及技術協助讑壇#
報告名稱: 參加亞太防制洗錢組織(APG)2007年第十屆澳洲伯斯年會出國報告
電子全文檔: C09602189_19355.doc
附件檔:
報告日期: 96/10/11
報告書頁數: 112

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/
出國期間: 96/07/21 至 96/07/28
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
林銘寬 中央銀行 金融業務檢查處 科長 薦任

報告內容摘要

(一)我國參與會議成員包括法務部檢察司陳副司長文琪、黃檢察官元冠、調查局洗錢防制中心周主任有義、馮科長素華、林調查員瑞龍、金管會銀行局張副組長子浩、劉稽核燕玲、外交部國際組織司程秘書文玲、警政署黃隊長明昭、王偵察員順隆、中央銀行由林科長銘寬代表共11員。(二)本次年會於7月23日至26日共召開4天,除APG秘書處作例行工作報告,討論APG未來工作計畫、預算及技術協助事務外,另一重點為審查與聽取各國防制洗錢之施行狀況。本年共有我國、澳門、蒙古、馬來西亞、泰國及柬埔寨等6個會員接受相互評鑑。(三)依據評鑑結果我國共有11項列為未遵循(Non-Compliant;NC),13 項列部分遵循(Partial Compliant;PC),18項列大部分遵循(Largely Compliant;LC),7項列完全遵循(Compliant;C)。(四)感想與建議:在相互評鑑報告中,我國明顯缺失如下:1.應降低現金交易確認客戶身分之門檻2.對於高知名度政治人物應建立風險管理程序3.對於特定非金融專業人員應有規範。4.對於FATF建議之高風險國家應建立預防機制及處理措施。

其他資料

前往地區: 澳大利亞;
參訪機關: 亞太防制洗錢組織(APG)
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織(APG),洗錢,相互評鑑
備註:

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主題分類: 法務
施政分類: 法務
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