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金融監督管理委員會銀行局

參加防制洗錢金融行動工作組織(FATF)、亞太防制洗錢組織(APG)、加勒比海金融行動工作組織(CFATF)之美國華府評鑑員訓練會議

基本資料

系統識別號: C10601233
相關專案:
計畫名稱: 參加防制洗錢金融行動工作組織(FATF)、亞太防制洗錢組織(APG)、加勒比海金融行動工作組織(CFATF)之美國華府評鑑員訓練會議#
報告名稱: 參加防制洗錢金融行動工作組織(FATF)、亞太防制洗錢組織(APG)、加勒比海金融行動工作組織(CFATF)之美國華府評鑑員訓練會議
電子全文檔: C10601233_1.pdf
附件檔:
報告日期: 106/06/29
報告書頁數: 63

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 金融監督管理委員會銀行局
出國期間: 106/03/25 至 106/04/02
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
劉燕玲 金融監督管理委員會銀行局 副組長 簡任

報告內容摘要

防制洗錢金融行動工作組織(FATF)、亞太防制洗錢組織(APG)及加勒比海金融行動工作組織(CFATF)於106年3月27日至31日在美國華府假美國財政部舉辦評鑑員訓練會議,計有來自25國之57名代表與會。會議內容主要分成課程講授與模擬演練二部分,講授課程內容包括:相互評鑑程序、FATF最新修訂之國際標準與評鑑方法論、實地評鑑過程與挑戰等;參照實際現地評鑑團之組成模式,將參訓學員分組模擬評鑑員,針對二項效能評鑑標準,進行一天實地評鑑之模擬現地評鑑(mock interviews),由研討會講師分別扮演模擬現地評鑑受評鑑國之受訪政府官員,藉由實際模擬演練之參與、評鑑報告之撰寫與最後評鑑結果之講評與雙向交流,進而深化參訓學員對FATF評鑑標準與方法運用於實際評鑑情況之體驗與理解,有助於未來擔任評鑑員工作。本次評鑑員訓練研討會,除可強化本會人員對FATF評鑑方法、程序之瞭解,並得進一步加強與防制洗錢國際組織及未來可能擔任我國評鑑員之互動,日後APG指派本會人員至他國擔任金融專家評鑑員,將進一步深化本會對重要洗錢防制國際組織之參與,對於我國因應APG第三回合相互評鑑、以及洗錢防制與金融監理之國際交流與合作,均有正面積極效應。

其他資料

前往地區: 美國;
參訪機關: 美國財政部
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,洗錢,資助恐怖主義,相互評鑑,評鑑員,技術遵循,效能評鑑
備註:

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主題分類: 金融保險
施政分類: 國際金融組織管理
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