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金融監督管理委員會銀行局
亞太防制洗錢組織(APG)評鑑員訓練會議報告
基本資料
系統識別號: |
C10500288 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
亞太防制洗錢組織(APG)評鑑員訓練會議# |
報告名稱: |
亞太防制洗錢組織(APG)評鑑員訓練會議報告 |
電子全文檔: |
C10500288_1.pdf
|
附件檔: |
|
報告日期: |
105/03/21 |
報告書頁數: |
31 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: |
金融監督管理委員會銀行局
|
出國期間: |
104/12/13 至 104/12/19 |
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
劉婉儀 |
金融監督管理委員會銀行局 |
法規制度組 |
科長 |
薦任 |
蔡佩玲 |
法務部 |
|
檢察官 |
其他 |
報告內容摘要
亞太防制洗錢組織(APG)與印度金融情報中心(India Financial Intelligence Unit, India-FIU)於104年12月14日至18日在印度新德里舉辦評鑑員訓練會議,計有來自18國之52名代表與會。會議議程包括講授相互評鑑程序、現地評鑑過程、防制洗錢金融行動工作組織(FATF)最新修訂之國際標準與評鑑方法論等;另參照實際現地評鑑團之組成模式將參訓學員分組,各小組分別由法律領域、金融領域及執法/金融情報中心等領域成員組成,進行實地評鑑之模擬演練(mock interviews),並由研討會講師分別擔任各小組模擬現地評鑑會議之導師,內容十分緊湊。參訓學員及授課講師就FATF發布之國際標準、評鑑方法以及演練案例評鑑結果等,進行廣泛討論與交流。
本次評鑑員訓練研討會,強化我國政府機關辦理防制洗錢及打擊資恐業務人員對FATF評鑑方法、程序之瞭解,亦有助於促進金融機構、非金融專業機構人員(DNFBPs)之洗錢防制機制與國際接軌,對因應APG第三回合相互評鑑,有正面積極之效應。
其他資料
前往地區: |
印度; |
參訪機關: |
印度金融情報中心 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,洗錢,資助恐怖主義,相互評鑑,評鑑員,技術遵循,效能評鑑 |
備註: |
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