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法務部調查局

參加亞太防制洗錢組織(APG)舉辦「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)新修標準及評鑑方法論研討會」出國報告

基本資料

系統識別號: C10205004
相關專案:
計畫名稱: 參加亞太防制洗錢組織(APG)舉辦「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)新修標準及評鑑方法論研討會」#
報告名稱: 參加亞太防制洗錢組織(APG)舉辦「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)新修標準及評鑑方法論研討會」出國報告
電子全文檔: C10205004_45216.doc
附件檔:
報告日期: 102/11/20
報告書頁數: 71

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部調查局 http://www.mjib.gov.tw
出國期間: 102/08/27 至 102/08/31
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
陳佩宜 法務部調查局 洗錢防制處 調查官 薦任
高新興 金融監督管理委員會證券期貨局 副組長 簡任
潘香羽 金融監督管理委員會保險局 稽核 薦任
洪振哲 金融監督管理委員會銀行局 專員 薦任

報告內容摘要

「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force,簡稱FATF)於2012年2月通過新修正之40項防制洗錢/打擊資助恐怖分子標準,並於今(2013)年2月之會員大會通過新評鑑方法論。亞太防制洗錢組織(APG)為使各會員國能充分瞭解上開新國際標準及新評鑑方法論內容,特別舉辦本次研討會,並針對FATF新標準第1項建議所要求之國家風險評估(National Risk Assessment, NRA),邀請國際貨幣基金、世界銀行介紹其發展之方法論。 本次研討會於本(102)年8月28至30日在韓國首爾舉行,計有來自三十餘國一百二十餘位代表參加,我國與會人員包括:法務部調查局洗錢防制處調查官陳佩宜、金管會證期局副組長高新興、保險局稽核潘香羽及銀行局專員洪振哲等。

其他資料

前往地區: 韓國;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,40項建議,40 recommendations,洗錢防制,洗錢,國家風險評估,NRA,National Risk Assessment,相互評鑑,mutual evaluation
備註:

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主題分類: 法務
施政分類: 犯罪調查
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