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行政院(組改新機關)

2012年APEC「防範特定非金融事業體及專業人員(DNFBPs)資助恐怖分子」風險評估研討會

基本資料

系統識別號: C10200099
相關專案:
計畫名稱: 2012年APEC「防範特定非金融事業體及專業人員(DNFBPs)資助恐怖分子」風險評估研討會#
報告名稱: 2012年APEC「防範特定非金融事業體及專業人員(DNFBPs)資助恐怖分子」風險評估研討會
電子全文檔: C10200099_41115.doc C10200099_53716.pdf C10200099_58002.pdf C10200099_58694.pdf
附件檔:
報告日期: 102/01/09
報告書頁數: 10

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 行政院(組改新機關)
出國期間: 101/11/19 至 101/11/20
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
李達人 行政院(組改新機關) 國土安全辦公室 科長 薦任
鄭東宜 行政院(組改新機關) 國土安全辦公室 科員 薦任
徐明 法務部調查局 洗錢防制處 專員 薦任

報告內容摘要

亞太經濟合作組織(Asia Pacific Economic Cooperation, APEC) 為防範恐怖分子利用「非金融事業體及專業人員(designated non-financial businesses and professions以下簡稱DNFBPs)」從事洗錢活動,亦提昇APEC經濟體對恐怖分子活動之警覺,於101年11月19日至20日在新加坡舉行「防範特定非金融事業體及專業人員(DNFBPs)資助恐怖分子」風險評估研討會,計有來自美國、澳大利亞、秘魯、印尼、菲律賓、馬來西亞及我國與國際防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force以下簡稱FATF)、亞太防制洗錢組織( Asia/Pacific Group on Money Laundering簡稱APG)等代表25人與會。 議程中有菲律賓、秘魯、印尼等國分享該國DNFBPs資助恐怖分子之風險評估,並有FATF秘書處代表簡介推動本案之原因並希望協助各國建立DNFBPs資助恐怖分子之風險評估及相關規範。

其他資料

前往地區: 新加坡;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 特定非金融事業體及專業人員,DNFBPs
備註:

分類瀏覽

主題分類: 其他
施政分類: 其他
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