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參加「亞太防制洗錢組織」洗錢態樣與趨勢工作研討會

a【基本資料】

系統識別號: C10005134
相關專案:
計畫名稱: 參加「亞太防制洗錢組織」洗錢態樣與趨勢工作研討會
報告名稱: 參加「2011年『防制洗錢金融行動工作組織』及『亞太防制洗錢組織』洗錢態樣工作研討會」(Joint FATF/APG Typologies Workshop 2011)
電子全文檔: doc C10005134_36677.doc
附件檔:
報告日期: 101/02/23
報告書頁數: 13

b【計畫主辦機關資訊】

計畫主辦機關: 法務部調查局 http://www.mjib.gov.tw
出國人員: 出國人員名單
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
吳義聰 法務部 檢察司 主任檢察官 簡任
邱智宏 臺灣士林地方法院檢察署 檢察官 簡任
吳雪瑩 行政院金融監督管理委員會銀行局 稽查 薦任
林秀蓮 行政院金融監督管理委員會銀行局 專員 薦任
藍家瑞 法務部調查局 洗錢防制處 科長 薦任
陳佩宜 法務部調查局 洗錢防制處 調查官 薦任
出國期間: 100/12/05 至 100/12/11

c【其他資料】

前往地區: 韓國;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 防制洗錢,洗錢態樣
備註:

d【分類瀏覽】

主題分類: 法務
施政分類: 犯罪調查

e【報告內容摘要】

「亞太防制洗錢組織」(以下簡稱:APG)自1998年起每年均舉辦一次洗錢態樣工作研討會,為該組織固定會務活動之一,本(第十四)屆研討會擴大與「防制洗錢金融行動工作組織」(以下簡稱:FATF)共同舉辦,計有來自APG及FATF會員國家、觀察員國家等73個國家及11個相關國際組織代表約290餘人與會,係APG洗錢態樣研討會歷來參與人數最多的一次。 本屆研討會討論主題包括: 貿易洗錢Trade Based Money Laundering(APG專題) 非法菸品貿易Illicit Tobacco Trade(FATF專題) FATF執行面議題FATF Operational Issues(FATF專題) 清洗貪污所得Laundering the Proceeds of Corruption(FATF專題) 援例,APG要求各會員國須於會前繳交2011年度洗錢態樣國家報告予APG秘書處,作為APG編寫亞太地區洗錢態樣年度報告之參考,內容涵蓋有關貿易洗錢研究計畫問卷、列舉各類型洗錢/資助恐怖分子案例、洗錢/資助恐怖分子手法與趨勢之研究或案例、我國防制洗錢/打擊資助恐怖分子之法律、管理及執法作為、國際合作成效、司法互助窗口之資訊分享等。 另大會安排我國於第一天「貿易洗錢Trade Based Money Laundering」討論議程中作案例分享,我國由法務部士林地檢署邱檢察官智宏以「博○科技─以虛偽交易侵占公司資產A case study of misappropriating corporate assets by fictitious sales amount and revenues」作案例報告。