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法務部調查局
參加防制洗錢金融行動工作組織第22屆第2次大會及工作組會議出國報告
基本資料
系統識別號: |
C10001225 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加防制洗錢金融行動工作組織第22屆第2次大會及工作組會議# |
報告名稱: |
參加防制洗錢金融行動工作組織第22屆第2次大會及工作組會議出國報告 |
電子全文檔: |
C10001225_33613.doc
|
附件檔: |
|
報告日期: |
100/03/20 |
報告書頁數: |
32 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
張治平 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
處長 |
簡任 |
廖平生 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
調查專員 |
薦任 |
報告內容摘要
防制洗錢金融行動工作組織(FATF)於本(100)年2月20日至25日假法國巴黎舉行第22屆第2次大會及工作組會議,計有美、英、法等34會員國、相關區域組織及國際組織參加。我國因非會員國係以亞太防制洗錢組織代表名義與會,由外交部國際組織司類科長延峰、金管會銀行局副組長莊琇媛、本局洗錢防制處張處長治平及調查專員廖平生代表參加。
本次會議,2月20至21日為專家會議,討論FATF40項相關建議及註釋修正事宜。2月21日至23日上午為國際合作審議組(ICRG)洗錢態樣工作組(WGTYP)、洗錢及資助恐怖主義工作組(WGTM)、評鑑及執行工作組(WGEI)等工作組會議。本局洗錢防制處張處長治平及外交部國際組織司類科長延峰參加國際合作審議組,金管會銀行局副組長莊琇媛參加評鑑及執行工作組(WGEI),本局洗錢防制處廖調查專員平生參加洗錢及資助恐怖主義工作組。2月23日至25日為大會。我國代表除參與各項會議外,並與相關國際反洗錢組織及中國大陸進行業務溝通。
其他資料
前往地區: |
法國; |
參訪機關: |
無 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
防制洗錢金融行動工作組織(FATF),國際合作審議組(ICRG),洗錢態樣工作組(WGTYP),洗錢及資助恐怖主義工作組(WGTM),評鑑及執行工作組(WGEI),相互評鑑(Mutual Evaluation) |
備註: |
|
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