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行政院金融監督管理委員會銀行局

參加「亞太防制洗錢組織(APG)」舉辦之年度「洗錢態樣研討會」會議報告

基本資料

系統識別號: C10000015
相關專案:
計畫名稱: 參加「亞太防制洗錢組織(APG)」舉辦之年度「洗錢態樣研討會」會議#
報告名稱: 參加「亞太防制洗錢組織(APG)」舉辦之年度「洗錢態樣研討會」會議報告
電子全文檔: C10000015_32523.doc
附件檔:
報告日期: 99/12/29
報告書頁數: 18

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 行政院金融監督管理委員會銀行局 http://www.banking.gov.tw
出國期間: 99/10/25 至 99/10/28
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
黃耀白 行政院金融監督管理委員會銀行局 法規制度組 專員 薦任

報告內容摘要

「亞太防制洗錢組織)」於99年10月25至28日假孟加拉達卡市舉辦「洗錢態樣研討會,會議係由孟加拉中央銀行主辦。本次研討會共有200餘名來自亞洲及太平洋周邊國家及聯合國、世界銀行等相關國際組織派員參加,並有孟加拉金融機構等私部門代表參與討論。我國由臺灣板橋地方法院檢察署朱主任檢察官帥俊、法務部調查局洗錢防制處藍科長家瑞及本會銀行局黃專員耀白代表出席。 本次研討會旨在透過各國經驗分享,共同研究各種洗錢態樣與最新國際趨勢,會議分成共同部分及3個工作組研討會議進行。共同部分為部分國家之洗錢態樣及法制作業進展,側重貪污及其相關之洗錢問題;分組研討會議內容則包括:與跨國大規模詐欺犯罪相關之洗錢活動、非營利性組織面對洗錢活動之可能弱點、與人口販運及人口偷渡相關之洗錢活動等議題,以增進反洗錢之國際資訊交流與合作。

其他資料

前往地區: 孟加拉;
參訪機關: 孟加拉中央銀行
出國類別: 其他
關鍵詞: 洗錢,APG,FATF,貪污,NCB,NPO,AML,CFT,詐騙,警示帳戶,沒收,反向舉證責任,孟加拉,跨國大規模詐欺犯罪
備註:

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主題分類: 金融保險
施政分類: 其他
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