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行政院金融監督管理委員會銀行局
參加「亞太洗錢防制組織(APG)」與「防制洗錢金融行動工作組織 (FATF)」共同舉辦之年度「洗錢態樣研討會」會議報告
基本資料
| 系統識別號： |
C09700585 |
| 相關專案： |
無 |
| 計畫名稱： |
參加「亞太洗錢防制組織(APG)」與「防制洗錢金融行動工作組織 (FATF)」共同舉辦之年度「洗錢態樣研討會」會議報告# |
| 報告名稱： |
參加「亞太洗錢防制組織(APG)」與「防制洗錢金融行動工作組織 (FATF)」共同舉辦之年度「洗錢態樣研討會」會議報告 |
| 電子全文檔： |
C09700585_21130.doc
|
| 附件檔： |
|
| 報告日期： |
97/02/27 |
| 報告書頁數： |
92 |
計畫主辦機關資訊
| 姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
| 劉燕玲 |
行政院金融監督管理委員會銀行局 |
第一組 |
稽核 |
薦任 |
報告內容摘要
「亞太防制洗錢組織(APG)」於96年11月28-30日與「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」共同舉辦之「洗錢態樣研討會」，旨在透過透過各國國家報告之分享，共同研究各種洗錢態樣與最新國際趨勢，會議分成四個工作組研討會議進行，內容包括：洗錢威脅分析策略，資助武器擴散之研究、賭博與賭場之洗錢風險與態樣研究、電子商務網站洗錢及資助恐怖分子之風險研究等議題，以增進反洗錢與反恐之國際資訊交流與合作。
其他資料
| 前往地區： |
泰國; |
| 參訪機關： |
泰國金融情報中心AMLO |
| 出國類別： |
其他 |
| 關鍵詞： |
亞太防制洗錢組織，APG，防制洗錢金融行動工作組織，FATF，資助武器擴散，Proliferation Financing，貿易金融，Trade Finance |
| 備註： |
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